Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

El día 22 de Enero de 2016, la Fiscalía General del Estado publicó la Circular 1/2016 sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. Con este documento se imparten instrucciones a los... leer más

Servicios de Outsourcing del Compliance Officer Legal

Maetpi le permite externalizar el servicio de control, a través de su COMPLIANCE OFFICER. El responsable de Compliance (Compliance Officer Legal o Controller Jurídico)  tiene como principal misión, identificar, gestionar y mitigar los riesgos de Compliance Penal.... leer más

Sentencia por Estafa

P Madrid, sec. 3ª, S 17-12-2014, nº 742/2014, rec. 1627/2014 STS Sala 2ª de 2 septiembre 2015 (J2015/161457) Anula SAP Madrid de 17 diciembre 2014 Resumen Estafa. El engaño. La AP condena a los acusados de un delito de estafa al entender que el engaño que llevaron a... leer más

El Compliance en España

La reciente reforma del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015) supone un impulso definitivo a los conocidos como Programas de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento Penal. El modelo que ha visto la luz confirma la tendencia doctrinal y jurisprudencial sobre la... leer más

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