Qué es el Corporate Compliance
El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan en su actividad mercantil y establecer mecanismos internos de Prevención y Gestión, Formación, Detección, Minimización y Control de los mismos.
Compliance en España
La reciente reforma del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015) supone un impulso definitivo a los conocidos como Programas de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento Penal. El modelo que ha visto la luz confirma la tendencia doctrinal y jurisprudencial sobre la materia y disipa las dudas que había generado la regulación introducida en 2010 en el Código Penal sobre la Responsabilidad Penal de la persona jurídica.
Quién debe tener un Corporate Compliance
El legislador establece que todas las personas jurídicas que lleven a cabo actividades privadas en España habrán de contar con un sistema de Prevención Penal, (Corporate Compliance Program) si bien las medidas exigibles en cada caso variarán y deberán adaptarse a la concreta estructura de la entidad.
Implantación del Corporate Compliance Program
Maetpi Corporate Compliance, S.L. ha diseñado, para implantar en las empresas, Programas de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento Penal. Procedimientos que constan de las siguientes fases:
Servicios de Outsourcing del Compliance Officer
Maetpi le permite externalizar el servicio de control, a través de su COMPLIANCE OFFICER cuya misión será identificar, gestionar y mitigar los riesgos de Compliance Penal.