Maetpi Corporate Compliance, S.L. ha diseñado, para implantar en las empresas, Programas de Prevención de Delitos o Programas de Cumplimiento Penal. Procedimientos que constan de las siguientes fases:
- Conocimiento interno de la actividad de la empresa y análisis de las Áreas de/con Responsabilidad Penal.
- Toma de datos en la Empresa y realización del Test Consulting a los Administradores, Apoderados y Directivos de la misma.
- Creación del Mapa de Riesgos Legales de la Empresa. Realización del Check-List por Actividad Sectorial. Establecer Normas y Controles en relación a los mismos.
- Verificación del cumplimiento de las normativas legales por parte de la empresa.
- Nombramiento del Comité de Compliance y del Compliance Officer.
- Adopción de medidas correctoras necesarias para el Control del Riesgo.
- Creación de los protocolos y documentos del Plan de Compliance Corporativo, Código ético y de Conducta.
- Formación al Personal de la Empresa por departamentos e implantación del Corporate Compliance Program.
- Diseño de los Canales de Comunicación y Whistleblowing consistentes en la creación de un Sistema de Denuncias sobre el Incumplimiento, por parte de empleados de una empresa, tanto de normas internas, como de la normativa que rige su actividad.
- Diseño del Régimen Disciplinario de Infracciones y Sanciones.
- Creación del Protocolo de Acciones Post-delictivas.
- Investigaciones y Actuaciones Correctivas. Control del daño Reputacional. Actuaciones Auto-correctivas que eliminen o mitiguen el Riesgo Penal.
- Certificado de Implantación con Time-Stamping del Corporate Compliance Program.
- Presentación de la Consultoría a los Órganos de Gestión y Administración de la Empresa.
- Supervisión, Mantenimiento y Auditoría. Sistema Integral de Revisión del Comportamiento Profesional y Revisión Permanente de Normas y Controles.